反洗钱

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什么会反钱

反钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒非法所得及其收益的来源和性质的活动。这些非法所得可能来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等。反洗钱措施通常包括政府动用立法、司法力量，调动相关组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相

2025-01-11 06:50:35

府谷农商银行荣获2024年度榆林市反洗钱工作成绩突出单位

近日，中国人民银行榆林市分行发布《关于2024年度榆林市金融机构反洗钱工作开展情况的通报》，府谷农商银行获评“2024年度榆林市反洗钱工作成绩突出单位”荣誉称号。2024年，在省联社及榆林审计中心的悉心指导下，在市人行和榆林金监局的监督支持下，府谷农商银行坚持“风险为本”工作理念，重点强化履行反洗钱

2025-06-03 15:42:00

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